江西时时彩

2019/07/30 次浏览

  境外客服+网络代理,33.5亿元的巨额资金,江西时时彩在一个叫“月亮岛”的网站上进出。近日,连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案的案情。现代快报记者获悉,该案于去年4月立案,被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查,目前已有21名犯罪嫌疑人落网。

  2017年初,连云港市公安局经侦支队发现,灌云人钟某(男,29岁)以建QQ群、微信群及口口相传等方式,组织多人登录名为“月亮岛”的网站或下载手机App购买私彩,发展会员300余人,涉案金额2000余万元。同年4月13日,警方以涉嫌非法经营罪对钟某立案侦查。同年8月1日,该案被公安部列为督办案件。侦办此类案件在连云港尚属首例。

  经初查,“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“金沙五分彩”等非法彩票交易,并大量抽取返点、分红。这些非法彩票种类开奖时间极短,设定了较高赔率,输赢数额极大,有的单注投注数达10万元,很受参与者追捧。

  “月亮岛”的幕后操控者逐渐浮出水面。警方发现,该网站的骨干成员主要有4人,江西时时彩客服8人(其中4名为越南籍),一、二、三级代理有数十人,形成一个沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”犯罪体系。其中,四川籍犯罪嫌疑人李某系网站的主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某、邓某和张某也是四川人,分别兼任网站开发、技术维护和财务,李某的弟弟任境外窝点客服负责人。

  连云港的钟某是二级代理,网站最大的代理李某康是他的“上线”。据调查,这个犯罪团伙定期购买他人注册的手机卡和银行卡,用于通信和转移资金。网站全部租用境外服务器,且层层加密;境内网站维护人员也都租用境外VPN,交易IP进行多重伪装跳转。为躲避打击,于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国,大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。

  现代快报记者了解到,这个犯罪团伙专门购买了150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款,在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转,金额巨大,交易频繁,开户以来交易量达100余万笔。

  今年4月3日下午2点半,警方在境内外展开统一的收网行动。在国内成都、广东、山西及连云港共抓获9名嫌疑人,包括在成都的3名主犯和连云港的钟某等6名代理。境外的4名在东南亚某国的犯罪嫌疑人,4月14日也全部归案。收网前李某康赴澳门赌博,并一直潜藏澳门,后于5月20日被澳门警方成功抓获,5月21日被押解回连。

  抓捕的同时,警方的5个资金冻结组同步展开行动,冻结涉案的第三方平台账户15个,涉案银行卡709张,涉及27个省市的50余家银行机构,共冻结资金2600余万元。

  目前查明,自2015年开始,“月亮岛”网站在全国大肆招聘代理,以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线余人参与该网站的私彩投注,涉案金额达33.5亿元,每日投注额达400余万元。

  其中2018年以来,投注1000万元以上的玩家多达8人,投注100万以上的玩家有数十人,50-100万元的玩家更是多不胜数,多人因为购买私彩导致巨额亏损。

  目前,共有21名嫌疑人被抓,主要嫌疑人全部到案,已追缴非法所得1000余万元。案件正在进一步办理中。

  境外客服+网络代理, 33.5亿元的巨额资金,在一个叫“月亮岛”的网站上进出。近日,连云港市公安局通报“ 4 · 13 ”非法经营私彩案的案情。现代快报记者获悉,该案于去年4月立案,被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查,目前已有21名犯罪嫌疑人落网。抓捕的同时,警方的5个资金冻结组同步展开行动,冻结涉案的第三方平台账户15个,涉案银行卡709张,涉及27个省市的50余家银行机构,共冻结资金2600余万元。案件正在进一步办理中。

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